KUWAITVARTHAKAL

കുവൈത്ത് നവംബറിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (FATF) വിലയിരുത്തലിനായി കാത്തിരിക്കവെ, പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകളും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗും തടയാനുള്ള തങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ നികത്തുന്നതിന് യുഎഇയിലെ മാതൃകയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കുവൈത്തിലെ വ്യാപാര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യുഎഇയുടെ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകി.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളും നടപടികളും:

FATF റിപ്പോർട്ട്: പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകൾക്കും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗിനും എതിരായ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രതിബദ്ധത വിലയിരുത്തുന്ന FATF സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും. ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ’ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കുവൈത്ത് കർശനമായ നിയമ, സ്ഥാപനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ്.

ഗ്രേ ലിസ്റ്റ്: പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകൾ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, വൻ നശീകരണായുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ പോരായ്മകൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് FATF ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നിലവിൽ 21 രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ ആ രാജ്യങ്ങൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാകുകയും കൂടുതൽ അവലോകനങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും. ഉത്തര കൊറിയ, ഇറാൻ, മ്യാൻമർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ‘ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റും’ FATF-നുണ്ട്.

FATF സംഘം ഉന്നയിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, കുവൈത്തിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തിടെ യുഎഇയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും നിക്ഷേപകരുടെയും കമ്പോളങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥാപരമായ വിടവുകൾ നികത്തുന്നതിലും യുഎഇയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനികളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുക, എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ രീതികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. ഈ മേഖലകളെ ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവയായിട്ടാണ് FATF തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ, നിയന്ത്രണ, പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ, ശിക്ഷകൾ, ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോഗം, സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്തു. കുവൈത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങളും മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളും കൈമാറുന്നതിനും സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു.

കുവൈത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രധാന നടപടികൾ:

രാജ്യം ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കുവൈത്ത് വ്യാപാര ഉദ്യോഗസ്ഥർ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന നിയന്ത്രണ നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു:

നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാണിജ്യ ലൈസൻസുകളുടെ ഉടമകൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മേൽ പിഴ ചുമത്തുന്നത് വ്യാപകമാക്കുക.

വ്യാപാര ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഒരു ഏകീകൃത രജിസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കുക.

ജീവനക്കാരുടെയും താൽപ്പര്യകക്ഷികളുടെയും പരിശീലന കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുക.

അന്താരാഷ്ട്ര ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന, കാലികവും സമഗ്രവുമായ ഡാറ്റാബേസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ യുഎഇയിലെ സാമ്പത്തിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം, ദുബായ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി, അബുദാബി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്, നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം, കൺട്രോൾ ആൻഡ് നോൺ-പ്രൊലിഫറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പങ്കാളികൾ പങ്കെടുത്തു. പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകൾ, തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, വ്യാപനം എന്നിവ തടയുന്നതിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും മികച്ച സംരക്ഷണ രീതികൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കുവൈത്തിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ https://chat.whatsapp.com/LXkAQWFENhKJ0MX7QxTdN5?mode=ac_t

ഇനി ഫോണിൽ സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്: ഫോൺ ഹാങ്ങ് ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം; ഇതാ ഒരു സൂപ്പർ ആപ്പ്

കാർഡില്ലാതെ പണം പിൻവലിക്കലിന്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പ്; കുവൈത്തിലെ എടിഎം തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യപ്രതി ബയോമെട്രിക് വിരലടയാളത്തിലൂടെ പിടിയിൽ